Terrorizmus finanszírozása és pénzmosás: Tunézia belép a rangsorba - JeuneAfrique.com

A Tunézia Központi Bankja szerint az országnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen küzdő, kormányközi testület (FATF) „felügyelet alatt álló országainak” szürke listájából kell származnia. de facto, az Európai Unió feketelistájáról.

"A FATF tagjai két nappal az 15 szeptembertől fognak Tunéziába jönni, hogy helyben ellenőrizzék a meghozott intézkedéseket és azok alkalmazását. A FATF által értékelt 40 ajánlásoknál most az 36-et töltjük be, tudva, hogy egyetlen ország sem éri el az 100% -ot. Az Európai Bizottság elnöke továbbá megerősítette, hogy ha az FATF eltávolítja Tunéziát a listájáról, az Európai Unió ugyanezt tenné ”, üdvözölte Marouane Abassi, a Tunéziai Központi Bank elnöke (BCT), sajtótájékoztatón, az 21 júniusban.

Tunézia a két listán van február óta 2018. Decemberben 2018, a a pénzügyi cselekvési csoport legfrissebb értékelése, az ország csak 29 40 ajánlásokat töltött be. "Elértünk a pénzügyek ellenőrzésére és a célzott egyének és intézmények eszközeinek befagyasztására vonatkozó legfontosabb ajánlásokat. A négy ajánlás, amelyeket csak "részben" töltünk ki, technikai jellegűek és az igazságszolgáltatásra vonatkoznak. Mindenekelőtt, nincs több megfigyelésünk a „nem megfelelőségről”. Mindenesetre a FATF nem mozdul el az országban, hacsak az utóbbi nem tette meg a szükséges erőfeszítéseket ”, részletezi Jeune Afrique Lotfi Hachicha, a tunéziai pénzügyi elemzési bizottság (CTAF) főtitkára.

A felülvizsgált rendelet

Tunézia az év eleje óta többszöröse a nemzetközi szabványoknak való megfelelés érdekében. A nemzeti cégnyilvántartási központ létrehozása februárban lehetővé teszi, hogy nyomon követhessék a vállalat pénzbeli bevételeinek valódi kedvezményezettjét.

A pénzmosás elnyomásáról és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló szerves törvény módosítása januárban megköveteli a bankok számára, hogy a jövőbeni ügyfelek (magánszemélyek, vállalatok és egyesületek) jövedelemforrását széles körben ellenőrizzék.

A pénzügyi és nem pénzügyi szakmák szabályozására vonatkozó végrehajtási szövegek hatályba lépése az ügyvédeket, közjegyzőket, könyvelőket a jelentéstételi eljárásoknak aláveti, ha ügyfeleik gyanúja merül fel. Január óta a CTAF 22 számla befagyasztására vonatkozó döntéseket hozott az 3,5 millió euró, 2 millió svájci frank (1,8 millió euró), 104 millió dollár (92 millió euró) és 58 000 lefoglalására. Tunéziai dinárok (16 700 euró).

További erőfeszítésekre van szükség

"A cselekvési tervet teljes mértékben kitöltöttük és a FATF jóváhagyta. Nincs több intézkedésünk, amelyről a Parlamentnek szavaznia kell, ami hamarosan nyaralni fog. A határidő szűk volt ”- mondja Faycel Derbel, a miniszterelnök tanácsadója az adóügyi kérdésekben.

Most, hogy a szövegek megtörtént, a hatóságok feladata, hogy meggyőzze a FATF-et, hogy ezek az intézkedések végrehajtásra kerülnek. Tunézia rendszeresen kudarcot vall a törvényei végrehajtásának hiánya miatt gyenge ellenőrző intézmények vagy akár nem is létezik. A csalódás elkerülése érdekében Lotfi Hachicha kiderült, hogy a CTAF további pénzügyi elemzőket bérelt, hogy megerősítse megbízatásának ellenőrzését.

Marouane Abassi ugyanakkor ragaszkodott ahhoz, hogy a FATF és az EU listáinak várható kivonása ellenére Tunézia „még nem hagyta el a szállót”. Ahogy a február 2018-i megérkezéséhez a BCT-hez, a pénzügyi befogadás felgyorsítására szólított fel a "Decashing" (a papíralapú pénz a mobil vagy más fizetési módok javára történő elhagyása) az informális piac elleni küzdelem érdekében, amely megkönnyíti a terrorizmus és a pénzmosás finanszírozását, és \ t amely a tunéziai GDP több mint felét képviseli.

Ez a cikk először jelent meg FIATAL AFRIKA